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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 25 de abril de 2007, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Nap de África Occidental Islas Canarias, S. A.», a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 21 de junio de 2007 a las 12 horas, en el domicilio de la Sociedad, sito en la sede del ITER, Polígono Industrial de Granadilla, s/n, en primera convocatoria y veinticuatro horas más tarde en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si fuere preciso, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, así como la Gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo. Segundo.-Propuesta de ampliación de Capital Social por aportaciones dinerarias, con presentación del Informe justificativo de la propuesta, por importe de 5.878.000 €, mediante la emisión de 5.878 nuevas acciones nominativas de la clase «A» y por importe de 9.999.000 €, mediante la emisión de 9.999 nuevas acciones nominativas de la clase «B», ambas de 1.000 euros de valor nominal cada una de ellas, autorizando expresamente al Consejo de Administración para su cumplimiento a partir del día 15 de julio del corriente año 2007 y hasta el 30 de abril del año 2008, con lo que el capital social después del aumento tendrá una cuantía de 20.000.000 €. Tercero.-La suscripción se realizará por aportaciones dinerarias y de la siguiente forma:

Primera Fase: comprensiva del derecho de suscripción preferente, a favor de los actuales accionistas, desde el día 15 de julio hasta el 15 de septiembre de 2007.

Segunda Fase: transcurrido el plazo indicado, las acciones no suscritas se ofrecerán a los accionistas y no accionistas, desde el día 16 de septiembre de 2007 hasta el 30 de abril de 2008.

Los suscriptores deberán entregar el importe del valor nominal de las acciones suscritas mediante su ingreso en las entidades Caja Canarias o Bancaja, indistintamente. Las acciones emitidas participarán de iguales derechos y obligaciones que las anteriores.

Si el aumento de capital social no se suscribe íntegramente dentro de los plazos fijados, el capital social se aumentará solamente en la cuantía de las suscripciones realmente efectuadas, conforme a lo previsto en el artículo 161 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Delegar en el Consejo de Administración, conforme previene el Art. 153 de la Ley de Sociedades Anónimas, la facultad de fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto en estos acuerdos, así como la de dar nueva redacción a los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales. Quinto.-Propuesta de cambio del actual domicilio social de la compañía a las oficinas de Terremark, sitas en la calle Bethencourt Alfonso, número 13, 6.º en Santa Cruz de Tenerife. Sexto.-Informe del Consejero Delegado Don Antonio Hernández Mancha. Séptimo.-Informe del Vicepresidente de Terremark don Guillermo Amore. Octavo.-Informe del Presidente del Consejo de Administración don Ricardo Melchior Navarro. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación, otorgando plenas facultades para su elevación a público, e inscripción en el Registro Mercantil, si fuese necesario.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los señores accionistas que de conformidad con los arts. 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento de la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Derecho de representación y delegación de voto: Los accionistas que no asistan a la Junta General, previa la acreditación de la titularidad de sus acciones, podrán hacerse representar en la misma por otra persona, mediante escrito especial para esta Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Antonio Fernández Carrillo.-32.931.