Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2007, a las 13,00 horas, en Rambla Nuestra Senyora, 2-4 primera planta, de Vilafranca del Penedès, y en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2007, a la misma hora y lugar anteriormente indicados, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Información a los accionistas de la situación económica y financiera de la sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la memoria, y aplicación de resultados del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio de 2006. Cuarto.-Cese, y en su caso, nombramiento de consejeros. Quinto.-Nombramiento de auditores. Sexto.-Modificación de los Estatutos Sociales, concretamente supresión del Título V relativo al «Comité de Auditoría», tras la exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la sociedad. Séptimo.-Designación de las personas que se determinen para elevar a públicos los anteriores acuerdos. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 212 y del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2006, así como del informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas sobre dicho ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Vilafranca del Penedès, 11 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, José Emilio Martín Relancio.-32.879.