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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de 27 de febrero, se convoca a los socios a la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Valladolid, calle Barbecho, número 29, el día 29 de junio de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, veinticuatro horas después, con el fin de deliberar acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Elaboración de la lista de asistentes. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, debidamente verificado por los Auditores de la sociedad. Tercero.-Renovación del nombramiento de los Auditores de cuentas para el ejercicio 2007. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que se contará con la presencia de Notario, para la redacción del acta de la Junta. Por ello se ruega a los asistentes que comparezcan debidamente representados con documentación clara y original. Asimismo, se informa de que la Junta se desarrollará íntegramente en el idioma español. Por ello si algún socio necesita traductor, se ruega lo comuniquen para que el Consejo de Administración ponga los medios de traducción oportunos.

También se informa de que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Valladolid, 3 de mayo de 2007.-Jean Claude Pilavoine, Presidente del Consejo de Administración.-29.502.