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El Consejo de Administración de Promotora Kasde, Sociedad Anónima, en reunión celebrada el 26 de abril de 2007 ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria para su celebración el día 28 de junio de 2007 a las dieciséis treinta horas en Primera Convocatoria y a la misma hora del día siguiente en Segunda Convocatoria. La Junta se celebrará en Barcelona, calle Córcega, 323, 3.ª planta, y no en el domicilio social.
Orden del día
Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2006, así como el Informe de Auditoría. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado incluyendo, en su caso, la distribución de dividendos. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de Administradores y Apoderados. Cuarto.-Nombramiento de Auditores para el Ejercicio 2007. Quinto.-Facultades para la elevación a público y ejecución de los anteriores acuerdos incluyendo su subsanación en caso de ser necesaria. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener en el domicilio social, de forma gratuita, copia íntegra de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión y Auditoría así como cualesquiera otros documentos que deban ponerse a disposición de los accionistas que van a someterse a la Junta así como la propuesta de los acuerdos a adoptar o bien solicitar su envío gratuito, todo ello en los términos del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Barcelona, 26 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Vallet Gómez.-31.064.
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