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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración acuerda convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, en Palma de Mallorca, Vía Alemania, n.º 8, el día 27 de junio de 2007 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General de Accionistas. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, relativos al ejercicio 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2006. Cuarto.-Ratificación de los nombramientos efectuados en la Junta General de día 7 de noviembre de 2006, de la Consejera Delegada, y del Secretario no Consejero. Quinto.-Cese del Consejo de Administración y de la Consejera Delegada, y en su caso, aprobación de la gestión social. Sexto.-Modificación del régimen actual de administración de la sociedad a través de un consejo de administración por un administrador único. Séptimo.-Nombramiento de Administrador Único. Octavo.-Como consecuencia de lo anterior, modificación de los artículos 136 a 23 de los Estatutos Sociales. Noveno.-Autorizar al Administrador Único que resulte elegido, para elevar a público los acuerdos adoptados, pueda verificarlos y realizar cuantas aclaraciones, rectificaciones o subsanaciones fueren necesarias hasta lograr la total inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta en el Registro Mercantil. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Se levantará acta notarial de la reunión, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, y en especial, el nuevo contenido de los artículos 13 a 23 de los Estatutos. Y en especial, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe justificativo sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en el artículo 16 de los Estatutos de la Sociedad y legislación aplicable.

Palma de Mallorca, 11 de mayo de 2007.-La Presidenta del Consejo de Administrción, Francisca Escudero Alomar.-33.042.