Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará en el domicilio social sito en Alcalá de Henares (Madrid), Avenida Complutense número 98, el próximo día 28 de junio de 2007 a las 11 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación del acuerdo de aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2005 y del acuerdo de aplicación del resultado del ejercicio. Segundo.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad. Tercero.-Ratificación del acuerdo de modificación del artículo 27.º los Estatutos Sociales relativo a la duración del cargo de administrador y a la remuneración de los administradores y fijación de los criterios de la remuneración de los administradores nombrados. Cuarto.-Cese y nombramiento de administradores. Quinto.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2006. Sexto.-Distribución y aplicación del resultado del ejercicio. Séptimo.-Información sobre la situación de la sociedad a petición de la familia Atienza Jiménez. Octavo.-Ruegos y preguntas. Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación de los estatutos sociales y el informe del Consejo de Administración sobre la misma.

Alcalá de Henares, 14 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Hernández Torlá.-31.353.