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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 22 de junio de 2007, a las once horas, en el Hostal Torrejón, Avenida de la Constitución, 173, Torrejón de Ardoz (28850 Madrid), o si procede, el día 23 de junio de 2007, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas -Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria- e informe de Gestión y aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación y/o en su caso ratificación, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Reelección, nombramiento y/o ratificación de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Reelección y/o nombramiento, si procede, de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Quinto.-Dejar evidencia de que queda sin efecto el acuerdo Séptimo de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 23 de junio de 2006, relativo a la ampliación del capital social. Sexto.-Con el fin de restablecer el patrimonio social disminuido por consecuencia de pérdidas, compensación de reservas contra pérdidas en su caso, reducción del capital social actual de 202.044,18 € a 0,- y simultánea ampliación del capital social hasta una cantidad de 435.003,80 € mediante emisión de nuevas acciones a ser ofrecidas a los actuales accionistas en proporción a sus respectivos porcentajes de participación en la Sociedad. Suscripción y desembolso de las nuevas acciones, mediante compensación de créditos y/o aportación dineraria. Consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se deja constancia expresa del derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 212,2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de recibir de forma gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas, que pueden también ser examinados en el domicilio social.

Y, del derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 144,c) y el artículo 156,b) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes del órgano de administración y del Auditor de la Sociedad sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 7 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Christian Peter Beckmann.-29.464.