Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, situado en Binaced (Huesca), carretera Binéfar a Binaced, Km 7,240, el día 27 de junio de 2007, a las 11:00 horas, en primera convocatoría, y el día 28 de junio de 2007, en segunda convocatoría, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión e informe de auditoria y a propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2006 del Órgano de Administración. Tercero.-Reelección, en su caso, del Órgano de Administración por caducidad de su cargo. Cuarto.-Reelección, en su caso, del Auditor de cuentas para el ejercicio de 2007. Quinto.-Comunicación de hechos relevantes por el Órgano de Administración. Sexto.-Autorizar, en su caso, al Administrador de la sociedad a que sea elegido Administrador de cualquiera de las sociedades participadas, aunque incida en la figura de autocontratación. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, desde la convocatoria de la Junta general y en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Binaced, 30 de abril de 2007.-El Administrador único, José Antonio Navarro Sigüenza.-29.390.