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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Mercaderes número 3, de Pamplona, el día 29 de junio de 2007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado en fecha 25 de enero de 2007, que se acompañan del informe de auditoría. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por los Administradores de la sociedad durante el ejercicio terminado en la misma fecha. Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la disolución de la sociedad designando al órgano de liquidación. Cuarto.-Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores a estos efectos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores accionistas su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el informe de gestión que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Pamplona, 24 de abril de 2007.-La Presidenta del Consejo de Administración, Teresa Unzu Oroz.-31.042.