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Convocatoria de la Junta General Ordinaria

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la compañía, de fecha 23 de marzo de 2007, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, sito en la calle Pedro Valdivia, número 9, el día 25 de junio a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar, el día 24 de junio de 2007 a las diecisiete horas, siendo previsible, como es costumbre, que se celebre en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado y de la gestión del Consejo de Administración, referido todo ello al ejercicio 2006. Segundo.-Propuesta de reducción del capital social de la empresa. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.

Derecho de Información y Consulta o entrega de envío: En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión, todo ello del ejercicio 2006.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Todas estas solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social o mediante su envío al domicilio social. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la ley de Sociedades Anónimas, aquellos accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación a la Junta.

De conformidad con el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar en la junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en los términos legalmente previstos.

Madrid a 10 de mayo de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, M.ª Ángeles Uriarte Brizuela.-32.966.