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Convocatoria de Junta general de socios

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios de la sociedad a la Junta general de socios, que se celebrará en el domicilio social, calle Condestable, n.º 2, 3.º D, de Burgos, al día 9 de junio de 2007, a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la constitución y celebración de Junta general de socios y designación de Presidente y Secretario. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aplicación del resultado correspondiente al citado ejercicio. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Quinto.-Fijación de la retribución del Órgano de Administración. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a partir de la publicación de la presente convocatoria, de axaminar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Burgos, 8 de mayo de 2007.-El presidente del Consejo de Administración, Luis Carcedo Ojeda.-29.304.