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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2007 a las doce horas, en Barcelona, Vía Augusta, número 200 o, en segunda convocatoria, si procediese, el día 29 de junio de 2007, en igual hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, tanto de la Sociedad como de su Grupo consolidado con «Aide Asistencia Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima» Sociedad Unipersonal y con «Servizurich, Sociedad Anónima» Sociedad Unipersonal (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión), resolver sobre la gestión del Consejo de Administración y sobre la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Renuncia/s y nombramiento/s de Consejeros. Tercero.-Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas. Cuarto.-Modificaciones de los Artículos 2.º (suprimir en el objeto social la enumeración de Ramos), 15.º (convocatoria de la Junta y posibilidad de complemento de los puntos del orden del día) y 24.º (posible celebración de Consejos por videoconferencia o conferencia telefónica) de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación de facultades para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar:

Que, según disponen los artículos 212.2. y 144.1.c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, corresponde a todos los accionistas el derecho a examinar, en el domicilio social, y a obtener de la Sociedad la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de todas las cuentas e informes de gestión y demás documentos de 2006, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y de los Informes de los Auditores de Cuentas, asimismo del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo del Consejo de Administración, sobre las mismas, que comprende tales modificaciones.

Que, según el artículo 16.º de los Estatutos Sociales, podrán concurrir a dicha Junta los titulares de acciones inscritas, en el Libro Registro de acciones nominativas de la Sociedad, con cinco días de antelación a aquél en el que ha de celebrarse la Junta, siempre que posean acciones que representen el 1 por 1000 (uno por mil) del capital social.

Barcelona, 15 de mayo de 2007.-Por el Consejo de Administración, el Secretario, Carlos Madrigal Escuder.-31.355.