De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la sociedad en San Sebastián, Avda. Recalde, 61, el día 29 de junio, a las 12 horas en primera convocatoria, y el día siguiente ,30 de junio, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006, verificadas por el Auditor de Cuentas de la compañía. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los señores accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas.
San Sebastián, 18 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Don José Zumeta Iglesias.-33.623.
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