Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 19 de marzo de 2007, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el salón de actos del edificio de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescado de Madrid, sito en la calle Madrid, de la Unidad Alimentaria Mercamadrid, carretera Villaverde-Vallecas, kilómetro 3,800, el día 27 de junio de 2007, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes al ejercicio económico de 2006. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2006. Cuarto.-Reducción en uno del número de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Presentación de alternativas al nuevo proyecto a construir sobre la fase III, de la parcela C-3, y aprobación si procede. Sexto.-Delegación de facultades para efectuar el depósito de cuentas en el Registro Mercantil y para la elevación a público de los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, la documentación a que dichos artículos se refieren, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 8 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio de la Puente Abad.-32.098.