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Junta General Extraordinaria

D. Ángel Freire García, Administrador Único convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de «Autoservicios Tercar, S.A.» para el próximo día 25 de junio de 2007, a las 12 horas, que se celebrará en el domicilio social, calle Elfo, 80, Madrid, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Ampliación del objeto social de la Sociedad y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Redacción, lectura y si procediera, aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta; el texto integro de la ampliación del objeto social propuesto y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales, y del informe sobre la misma; así como pedir de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, y solicitar los informes y aclaraciones sobre los puntos del orden del día conforme al artículo 112 de la misma Ley. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Madrid, 10 de mayo de 2007.-Ángel Freire García, Administrador Único.-30.282.