Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General de accionistas Ordinaria y Extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 94 y 18 de la Ley de Sociedades Anónimas y de los Estatutos Sociales, respectivamente, el Consejo acuerda por unanimidad convocar Junta General de Accionistas, con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio de esta sociedad en Sanlúcar de Barrameda, Calle Banda de la Playa, n.º 42, el próximo día 29 de junio de 2007, a las 12:00 h, en primera convocatoria, y en su defecto, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el 30 de junio de 2007, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, gestión social y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Propuesta de nombramiento de Auditor de Cuentas para que proceda a la Auditoría de Cuentas del ejercicio en curso, de 1 de enero de 2007 a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Nombramiento de Administrador. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación posterior.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata, copia de los documentos correspondientes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de las Cuentas Anuales emitido por la empresa auditora de la Sociedad.

Sanlúcar de Barrameda, 10 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Hidalgo de Argüeso.-30.023.