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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas y consejeros de la Compañia Cerámicas Gaya, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, con sesión del Consejo de Administración en su seno, que se celebrará en el domicilio social, sito en Castellón de la Plana, Carretera de Cádiz a Barcelona, sin número, el día 27 de junio de 2007 a las diecisiete horas en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 28 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y de Ganancias, la Memoria, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, durante el ejercicio 2006. Tercero.-Nombramiento o reelección de auditores. Cuarto.-Modificación del artículo 8.º de los Estatutos, relativo al régimen de transmisión de acciones. Quinto.-Modificación del artículo 18.º de los Estatutos, relativo a la asistencia y representación a las Juntas Generales. Sexto.-Modificación del articulo 20.º de los Estatutos, relativo al Consejo de Administración. Séptimo.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Octavo.-Nombramiento y/o reelección de Consejeros. Noveno.-Distribución de cargos en el Consejo de Administración. Décimo.-Nombramiento de Consejero/s Delegado/s. Otorgamiento de poderes. Undécimo.-Renuncia o ejercicio del derecho de adquisición preferente de acciones estatutariamente reconocido a la Sociedad. Duodécimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Decimotercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, a partir de la convocatoria de Junta General, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Igualmente tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y a solicitar la información que estime pertinente con relación a los puntos del orden del día.

Desconvocatoria de las Juntas Generales previamente convocadas: No obstante lo anterior, se hace público que, con el fin de unificar la deliberación de los asuntos de interés social, y en atención a las circunstancias sobrevenidas, el Consejo de Administración ha acordado desconvocar las dos Juntas Generales previamente convocadas, la primera de ellas de carácter ordinario y extraordinario, prevista en primera convocatoria para el día 20 de junio, y la segunda de ellas de carácter extraordinario, prevista en primera convocatoria para el día 27 de junio, acuerdo que será individual y fehacientemente notificado a cada uno de los accionistas de la compañía.

En Castellón de la Plana a 16 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Francisco Gaya Soler.-33.561.