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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a todos los accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en El Mayorazgo, s/n, edificio Coansa, Santa Cruz de Tenerife, el día 27 de junio de 2007, a las diecisiete horas en primera convocatoria y caso de no haber quorum suficiente, el día 28 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio económico de 2006, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del Informe de Gestión y propuesta de distribución del resultado, todo ello relativo a dicho ejercicio, cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Otorgamiento de facultades. Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.

Se halla en el domicilio social, a disposición de todos los accionistas, la información y documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores deCuentas, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 15 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, don Modesto Campos Castro.-33.684.