Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Juntas generales ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará a las dieciocho horas del día 28 de junio de 2007 en primera convocatoria, y 24 horas más tarde en segunda convocatoria, en el domicilio social de Ronda de Poniente, número 4, de Tres Cantos (Madrid), a celebrar con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2006 formuladas por el Consejo de Administración en su reunión del día 30 de marzo de 2007, y resolución sobre la aplicación del resultado del mismo. Segundo.-Otros asuntos.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o elección de Interventores de acta. Igualmente se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará a las diecinueve horas del día 28 de Junio de 2007 en primera convocatoria, y veinticuatro horas más tarde en segunda convocatoria, en el domicilio social de Ronda de Poniente, número 4, de Tres Cantos (Madrid), a celebrar con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Aumento de capital y correspondiente modificación estatutaria. Segundo.-Nombramiento de Consejeros. Tercero.-Otros asuntos.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o elección de Interventores de acta.

Se advierte a los Sres. Accionistas del derecho que tienen, conforme al artículo 144 LSA, a examinar, en el domicilio social arriba referenciado, las cuentas anuales del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2006 formuladas por el Consejo de Administración en su reunión del día 30 de marzo de 2007 y la resolución sobre la aplicación del resultado del mismo, el texto íntegro del aumento de capital que vaya a proponerse y del informe de los Administradores sobre el mismo, así como a solicitar de la Sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de la totalidad de los documentos que hayan de ser sometidos a la consideración y, en su caso, aprobación de ambas Juntas.

Tres Cantos (Madrid), 18 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, José M.ª Montoto Cañas.-33.689.