Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el despacho profesional de los asesores de la sociedad, sito en Málaga, 29001, Alameda Principal, número 49, a las diecisiete horas del próximo día 25 de junio de 2007, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora del día siguiente, 26 de junio 2007, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado. Tercero.-Análisis de la gestión del órgano de administración durante 2006. Cuarto.-Actualización de la retribución de los administradores y consecuente modificación del artículo 10.bis de los Estatutos Sociales. Quinto.-Aceptación de la renuncia presentada por los auditores de cuentas de la sociedad. Sexto.-Nombramiento de auditores de la sociedad por plazo de tres años. Séptimo.-Facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la consideración de la Junta, así como a pedir el envío inmediato y gratuito de una copia de dicha documentación, en especial de las cuentas anuales objeto de aprobación, así como de la propuesta de modificación de Estatutos.

En Málaga a, 16 de mayo de 2007.-El Administrador solidario, Manuel Cruzado Granados.-32.045.