Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Ecoembalajes España, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el Hotel Meliá Castilla, calle Capitán Haya, 43, Madrid, el día 27 de junio de 2007, a las 11,45 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 28 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de la Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Memoria) y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión de la Comisión Delegada y Consejo de Administración. Tercero.-Informe sobre el desarrollo de la Compañía. Cuarto.-Acuerdo sobre la modificación de los artículos 22 y 23 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Cese y nombramientos de Consejeros. Sexto.-Elevación a público de los acuerdos que se adopten, siempre y cuando sea necesario o conveniente. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener a partir de la convocatoria de esta Junta General, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores de Cuentas y el informe de la modificación de los artículos 22 y 23 de los Estatutos de la Sociedad.

Madrid, 18 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Ramón Taix.-33.697.