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Convocatoria de Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria

Con relación a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad convocadas para su celebración, el próximo día 22 de mayo de 2007 a las 17.00 y 18.00 horas, respectivamente, en primera convocatoria, o, en el caso de no reunirse quórum suficiente, el día siguiente a la misma hora, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 77, del viernes 20 de abril de 2007, se informa a los señores accionistas que al ser inminente el nombramiento de Auditor de Cuentas por el Registro Mercantil de Madrid para la verificación contable de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006 y ante la previsión que para la fecha inicialmente prevista de celebración de la Junta General el informe de auditoría no va a estar disponible, se traslada su celebración a la fecha que a continuación se indica, procediéndose a realizar una nueva convocatoria de las mismas según se indica:

Uno.-Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en la notaría del Sr. Sanz Iglesias, sita en Madrid, Calle Serrano, 41-1.º, el día 26 de junio de 2007, a las 10.30 horas, en primera convocatoria, o, en el caso de no reunirse quórum suficiente, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar indicado, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio económico 2006. Segundo.-Modificación de los Estatutos Sociales consistente en el cambio de Órgano de Administración, de Consejo de Administración a Administrador Único. Tercero.-Nombramiento del Administrador Único. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Dos.-De igual forma, por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en la notaría del Sr. Sanz Iglesias, sita en Madrid, Calle Serrano, 41-1.º, el día 26 de junio de 2007, a las 11.30 horas, en primera convocatoria, o, en el caso de no reunirse quórum suficiente, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar indicado, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del capital social con aportaciones dinerarias por importe de 50.064,30793 euros, y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social. Segundo.-Ruegos y Preguntas. Tercero.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Con relación a ambas Juntas Generales, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social así como solicitar su envío gratuito al propio domicilio, tanto de la documentación relacionada con las cuentas anuales de la Sociedad como del texto íntegro de las modificaciones de estatutos propuestas y del informe justificativo de las mismas, todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 10 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan José Moreno García.-30.211.