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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrán lugar, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2007, a las dieciséis horas treinta minutos, en la calle Alarcón, 94-98, San Adrián de Besós (Barcelona) y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Junta ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social de 2006, así como aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2006.

Junta extraordinaria

Primero.-Cambio de domicilio social de la Sociedad.

De conformidad con los artículos 212 y 144.1.c) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la junta general ordinaria y extraordinaria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el texto íntegro de loa modificación propuesta de los estatutos sociales y del informe sobre la misma, formulado de acuerdo con lo prevenido en el apartado 1.a) del referido artículo 144, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que cumplimenten los requisitos exigidos al efecto por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos vigentes.

San Adrián de Besós, 11 de mayo de 2007.-El Administrador único, Guillermo Herráiz Martínez.-32.136.