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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 21 de mayo de 2007, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en Madrid, en su domicilio social sito en la calle Juan Bravo, 34-1.º A, el día 27 de junio de 2007, a las 17 horas, en primera convocatoria y el día 28 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre los siguientes puntos que constituirán el orden del día de la reunión:

Primero.-Aprobación de Cuentas del ejercicio 2006. 1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2006, constituidas por Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión.

2. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados. 3. Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2006. 4. Nombramiento de Auditor de cuentas para el Ejercicio 2.007.

Segundo.-Modificación de los Estatutos sociales.

5. Modificación del objeto social (artículo 2.º de los Estatutos), del procedimiento de transferencia de acciones (artículo 5.º) y trascripción del actual domicilio social (artículo 3.º).

6. Nueva redacción de los artículos 3.º, 7.º, 11.º, 14.º, 15.º, 21.º, 22.º, 42.º y 46.º de los Estatutos sociales, eliminando las referencias al «Consejo de Administración», o sustituyéndolas en su caso por referencias al «Órgano de Administración», o al «Administrador único» cuando ello fuera necesario. 7. Supresión del actual Órgano de Administración de la sociedad, constituido por un «Consejo de Administración» (supresión de los actuales artículos 27.º a 39.º bis). 8. Establecimiento como Órgano de Administración de un Administrador único, fijación del procedimiento de su nombramiento y destitución, así como determinación de su retribución y otorgamiento de poderes (nueva redacción de los artículos 27.º, 30.º, 31.º e introducción de un artículo nuevo 31.º bis). 9. Nueva redacción de los artículos 17.º, 21.º y 24.º de los Estatutos sociales, en relación con la convocatoria y celebración de las Juntas generales, distinguiendo entre la ordinaria y las extraordinarias. 10. Modificación de los artículos 46.º, 47.º y 48.º de los Estatutos relativos a la disolución y liquidación de la sociedad, así como a los procedimientos de arbitraje y jurisdicción. 11. Corrección de erratas en los artículos 9.º, 10.º, 17.º y 41.º de los Estatutos sociales. 12. Renumeración de los artículos de los Estatutos sociales y aprobación de su texto refundido.

Tercero.-Revocación y cese de los actuales Consejeros y nombramiento de Administrador único.

13. Revocación y cese de los actuales Consejeros.

14. Nombramiento de Administrador único con fijación de la duración de su mandato. 15. Determinación de la retribución del Administrador único y otorgamiento de poderes a dicho Administrador único.

Cuarto.-Formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

16. Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta general.

17. Ruegos y preguntas.

18. Lectura y aprobación del acta, o designación de interventores para su posterior aprobación.

Se adjunta papeleta de asistencia y/o representación para la Junta.

Los accionistas podrán ejercitar su derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, y podrán obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como solicitar, la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

El Consejo de Administración ha solicitado la presencia de un Notario del Ilustre Colegio de Notarios de Madrid, para que levante acta de la sesión.

Madrid, 21 de mayo de 2007.-La Presidenta del Consejo de Administración, María José Cepa Caneja.-33.682.