Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Burguillos del Cerro, en nuestras oficinas de Carretera Ex-112, Km 10, el día 23 de junio de 2007, a las 12,30 horas, en segunda convocatoria por si el día anterior en el mismo lugar y hora no hubiese «quorum» suficiente para celebrarla, con objeto de resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio económico de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social. Cuarto.-Facultar al Consejero-Delegado de la Empresa para la elevación a público de los acuerdos adoptados en su caso y realizar cuantos actos resulten necesarios para dotarlos de plena eficacia. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe relativo de las mismas.

Burguillos del Cerro, 21 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Adminstración, Francisco Caballo Arranz.-33.673.