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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de «Grupo Maherholding, S.A.», con fecha 9 de mayo de 2007, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el Salón de Actos de Tekniker, sito en Eibar (Gipuzkoa), Avenida Otaola, n.º 20, el día 26 de junio de 2007, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, día 27 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e Informe de Gestión tanto de «Grupo Maherholding, S.A.», como de su Grupo Consolidado de Sociedades, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Renovación de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de Sociedades del Grupo. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Los accionistas podrán solicitar, asimismo, la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de todos los documentos antes mencionados.

De conformidad con los estatutos sociales, podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones nominativas que se encuentren inscritas a su favor en el Libro Registro de Acciones Nominativas con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la Junta General.

Eibar (Gipuzkoa), 9 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Arriola Irusta.-30.066.