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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Don Carlos Antuña Ramos, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad hotel Palacio de Ferrera, Sociedad Anónima, convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2007, a las diez horas, en el domicilio social de la sociedad, sito en la plaza de España, número 9, de Avilés; y en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, y conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2006, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el año 2006. Tercero.-Presentación de Auditoría de cuentas del ejercicio 2006. Cuarto.-Aprobación de reducción del número de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, así como a solicitar de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta. En todo caso, se envía a los accionistas por carta certificada, junto con la convocatoria, copia de los referidos documentos.

Dada la importancia de los asuntos a tratar les rogamos especialmente su asistencia.

Avilés, 16 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Antuña Ramos.-32.009.