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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad «Industrias Cárnicas Castellanas, Sociedad Anónima», que se celebrará, en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2007, a las dieciocho horas, en el salón de actos de Caja Cículo, sito en el paseo del Espolón, número 1, y al día siguiente, 24 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación si procede de la gestión del órgano de administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2006 y finalizado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, compuestas por Balance de situación, Cuenta de Explotación, Memoria del ejercicio e informe de gestión. Tercero.-Aprobación si procede de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio 2006. Cuarto.-Reelección, ratificación y nombramiento, en su caso de Consejeros, a propuesta del Consejo Administración. Quinto.-Retribución del Consejo de Administración. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición de acciones de la propia sociedad, dentro de los límites y con los requisitos exigidos en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, con la limitación del precio que fije la Junta, dejando sin efecto la autorización acordada en la Junta general ordinaria celebrada el 24 de junio de 2006. Séptimo.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Octavo.-Designación de Interventores para aprobación del acta de la Junta. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Nota: En relación con el punto segundo del orden del día, se hace constar que están a disposición de todos los accionistas los documentos a los que se refieren los artículos 144-C y 212 apartado segundo de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Esperamos tu asistencia y aprovechamos la ocasión para saludarte atentamente.

Burgos, 18 de mayo de 2007.-Fernando Gutiérrez Pardo, Presidente del Consejo de Administración.-33.809.