Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(En liquidación)

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que, Dios mediante, se celebrará el próximo jueves 28 de junio de 2007 a las veinte horas en primera convocatoria, y en su caso y en segunda convocatoria a la misma hora del siguiente viernes 29 de junio, en la calle Goya n.º 48, bajo derecha A, 28001 Madrid, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2002, 2003, 2004 y 2005. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración. Propuesta de aplicación de resultados de dichos ejercicios. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2006. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración. Propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio. Tercero.-Ratificación o en su caso aprobación, de la propuesta de fecha 23 de marzo de 2007 de reparto a cuenta de la cuota final de liquidación resultante, y de honorarios profesionales derivados de la reclamación de responsabilidad patrimonial al Estado en tramitación. Cuarto.-Traslado del domicilio social al Paseo de la Castellana, n.º 8, 4.º izquierda, 28046 Madrid, y consiguiente modificación de la redacción del artículo 3.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Proposiciones, ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta o designación de interventores con esta finalidad.

Derecho de información: En los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas (artículos 112, 144 y 212), se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como la nueva redacción propuesta al texto del artículo 3 de los Estatutos sociales y del informe sobre la misma.

Madrid, 16 de mayo de 2007.-El Liquidador, Tomás Maestre Cavanna.-32.088.