Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 27 de junio de 2007, a las once horas en primera convocatoria, y, en su caso, el día 28 de junio de 2007, a las once horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Compañía, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta. Segundo.-Ratificación, en su integridad, de los acuerdos adoptados en la Junta General celebrada el 29 de junio de 2006: Ratificación de la aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2005 y de la aplicación del resultado. Ratificación del nombramiento efectuado el 29 de junio de 2006 del Auditor de Cuentas de la Sociedad D. Rafael Alemany Herrera y del suplente Amo Mirón San Segundo y Asociados, Sociedad Anónima, al efecto de subsanar la escritura otorgada el 18 de diciembre de 2006 en la que se protocolizaba su nombramiento y aceptación. Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad verificadas por el auditor anteriormente confirmado correspondientes al ejercicio 2006. Aplicación del resultado. Cuarto.-Delegación en los Administradores para la formalización de los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General de Accionistas, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Igualmente podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, a, 16 de mayo de 2007.-Los Administradores Solidarios, José Alfonso Martínez de Andrés y Alejandro García Delgado.-31.984.