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Convocatoria de Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión de 27 de marzo de 2007, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, en los salones del Hotel Tryp Iberia (Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt, n.º 8), para el día 26 de junio de 2007, a la 11:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día 27 siguiente, en segunda convocatoria, para tratar, segun la Ley y los Estatutos, el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social; examen y aprobación si procede de las cuentas del ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2006, incluyendo el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión (tanto de la propia sociedad como de su grupo consolidado). Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Modificación del artículo quince de los Estatutos Sociales sobre duración del mandato de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad. Cuarto.-Elección o reelección de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Autorización al Consejo para la adquisición de acciones propias. Sexto.-Prórroga o nuevo nombramiento de los Auditores de la Compañía. Séptimo.-Formalización de acuerdos. Octavo.-Aprobación del acta.

Nota Legal Conforme a lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas de su derecho de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de gestión y los informes de los Auditores de Cuentas, todo ello tanto en su formulación relativa a la Compañía como a su Grupo consolidado. Asimismo, respecto a la modificación estatutaria propuesta, se hace constar al amparo de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de mayo de 2007.-El Presidente, José Sánchez Rodríguez.-33.702.