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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Presidente del Consejo de Administración convoca a Junta General de Accionistas, que se celebrará el próximo día 25 de Junio, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, en NH Iruña Park, Arcadio M.ª Larraona, n.º 1, de Pamplona, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados al 31 de Diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión desarrollada durante el ejercicio 2006 por el Consejo de Administración. Cuarto.-Situación actual del Proyecto Ciudad de la Carne: exposición del estado del proyecto y análisis de posibles acciones a tomar por la sociedad en el futuro. Quinto.-Renovación parcial del Consejo de Administración según el artículo 18 de los Estatutos Sociales. Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para los próximos ejercicios. Séptimo.-Ruegos y Preguntas. Octavo.-Delegación de facultades para realizar el depósito de Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Aplicación de Resultados e Informe de los Auditores de Cuentas y para la realización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas, concretando en su caso las condiciones accesorias de los mismos y para la realización de cuantas actuaciones se requieran o fuesen convenientes para su ejecución. Noveno.-Aprobación del Acta en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Derecho de información: En cumplimiento del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de Cuentas.

Las personas indicadas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los referidos documentos o pedir la entrega o envío gratuito de los mismos, así como a solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes. Derecho de asistencia: Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios legalmente establecidos a tales efectos.

En caso de que la Junta no pudiese celebrarse en primera convocatoria, lo sería en segunda el día 26 de junio a la misma hora y en el mismo lugar expresados para la primera y con idéntico orden del día.

Pamplona, 10 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Elizari Garayoa.-30.036.