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Junta General Ordinaria

De acuerdo con lo acordado en la Reunión del Consejo de Administración del dia 30 de marzo del 2007 se convoca Junata General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social el día 25 de junio de 2.007 a las doce horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 26 de junio de 2007, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Apoderamiento al Consejero-Delegado para que pueda llevar a cabo el depósito de cuentas, expidiendo con el Visto Bueno del Presidente, la certificación a que alude el artículo 218 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Delegación de Facultades para elevar a Público. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio antes citado todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación, pudiendo asimismo solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

San Ciprián de Viñas, 8 de mayo de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, José Luis Outeiriño Rodríguez.-30.051.