Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria

De acuerdo con lo acordado en la Reunión del Consejo de Administración del dia 30 de marzo del 2007 se convoca Junata General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social el día 25 de junio de 2.007 a las doce horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 26 de junio de 2007, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Apoderamiento al Consejero-Delegado para que pueda llevar a cabo el depósito de cuentas, expidiendo con el Visto Bueno del Presidente, la certificación a que alude el artículo 218 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Delegación de Facultades para elevar a Público. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio antes citado todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación, pudiendo asimismo solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

San Ciprián de Viñas, 8 de mayo de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, José Luis Outeiriño Rodríguez.-30.051.