Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la calle Monte Esquinza, número 48, de Madrid, el día 25 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados. Cuarto.-Propuesta de sustitución de la entidad gestora de la sociedad. Nombramiento de nueva entidad gestora. Alternativamente, nombramiento de las entidades que realizarán la gestión de los activos de la sociedad, en régimen de cogestión, y de la entidad que asumirá las funciones de administración y representación de la sociedad. Quinto.-Propuesta de sustitución de la entidad depositaria de la sociedad con la consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Sexto.-Propuesta de traslado de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Propuesta de modificación de la política de inversión de la Sociedad y, consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales. Octavo.-Renovación o nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad. Noveno.-Nombramientos, ceses, dimisiones, ratificaciones y reelecciones en el Consejo de Administración. Décimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Undécimo.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Duodécimo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta general. Decimotercero.-Ruegos y preguntas. Decimocuarto.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto integro de las modificaciones propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, cuentas anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 16 de mayo de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Blanca Martín Paradela.-32.070.