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Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en el Predio Son Fuster, km. 32,100 de la carretera de Inca a Alcudia, término municipal de Selva (Mallorca), el próximo día 27 de junio, a las 17 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 28 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Elección del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, cuentas de pérdidas y ganancias y Memoria), en forma abreviada, del Informe de Auditoría llevada a cabo y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por los administradores durante el ejercicio de 2006. Cuarto.-Nombramiento, si procede, de auditores para la realización de la Auditoría de las cuentas anuales del ejercicio de 2007. Quinto.-Modificación, y nueva redacción, de los artículos 11 y 18 de los Estatutos sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades en los Administradores, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Octavo.-Redacción, lectura, aprobación y firma del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 212 y 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social y obtener, si lo solicita, de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria, el informe de los auditores de cuentas y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los Administradores sobre la misma.

Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en el art. 13 de los Estatutos sociales.

Selva, 26 de abril de 2007.-Un administrador, Manuel Fuster González de la Riva.-30.005.