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Junta General Ordinaria de accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta Mercantil, que se celebrara en el local social, el día 26 de junio de 2007, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y, de no reunirse el quórum necesario, el día 27 del propio mes, a la misma hora lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de perdidas y ganancias, la memoria explicativa, la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico, el informe de gestión, así como la gestión del Consejo de Administración, todo ello con referencia al ejercicio económico del pasado año 2006. Segundo.-Renovación parcial y estatutaria del consejo de Administración. Acuerdo sobre el número de consejeros y, en su caso, dimisión, cese, reelección y/o nombramiento de Consejeros y designación de cargos. Tercero.-Ampliación, en su caso, del objeto social. Cuarto.-Reelección del Auditor de Cuentas para el ejercicio económico del corriente año 2007. Quinto.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriormente tomados. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, del informe de gestión y del informe del Auditor de Cuentas.

Vic, 7 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Prat Aliberch.-29.986.