State Agency Official State Gazette

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a todos los accionistas de la sociedad «Proinserga, Sociedad Anónima» a asistir a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará el día 22 de junio de 2007, a las dieciocho horas, en El Rancho de la Aldegüela, de Torrecaballeros (Segovia), plaza Marqués de Lozoya, número 3, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta de la Junta ordinaria anterior. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión del Consejo de Administración e Informe de gestión y también informe de los Auditores, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2006 y aplicación de resultados. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Con prórroga en su caso de la actual firma auditora, para el ejercicio 2007. Cuarto.-Asunción de Activos y Pasivos de la S.A.T. Incoporc. Estudio y aprobación en su caso de ello. Quinto.-Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la sociedad, en todo lo referente a la Junta de Castilla y León, con respecto a la entidad. Sexto.-Ratificación en lo que proceda de la refinanciación de la deuda bancaria. Séptimo.-Cese y revocación de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la entidad. Octavo.-Modificación de los Estatutos sociales de la entidad en lo que se refiere exclusivamente al número de Consejeros de la sociedad, para fijar un número mínimo y un número máximo de Consejeros y para que no sea preciso ostentar la cualidad de accionista para ser Consejero o Administrador (artículo 22 de los Estatutos sociales de la entidad). Noveno.-Nombramiento de la totalidad de nuevos miembros del Consejo de Administración de la entidad. Décimo.-Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir,y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, están a disposición de los señores accionistas, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Segovia, 17 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Evaristo Grande Gómez.-33.782.