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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Pulligan Internacional, Sociedad Anónima, en su reunión de fecha 30 de marzo de 2007 acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad, que se celebrará en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2007, a las diez horas, en el domicilio social sito en Barcelona, calle Diputación, número 279-283, sexto, y en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2007, en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informes de Gestión Individuales y Consolidadas, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, verificadas por los Auditores de Cuentas de la Sociedad, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado. Tercero.-Toma de conocimiento de la renuncia de todos los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Toma de conocimiento de la renuncia del Secretario no Consejero del Consejo de Administración. Quinto.-Modificación, en su caso, del actual sistema de administración de la Compañía, sustituyéndolo por un Administrador Único y, en consecuencia, modificación de los artículos de los Estatutos Sociales concordantes con dicha modificación. Sexto.-Nombramiento de Administrador Único. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, los informes de gestión, individual y consolidado, el informe de auditor de cuentas, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos tratados en el orden del día, el texto íntegro de las modificaciones propuestas en los Estatutos Sociales e informe sobre las mismas. Se informa a los señores accionistas, de conformidad con los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Aquellos accionistas que sean titulares, individualmente o en conjunto, de un cinco por cien del capital social, podrán solicitar la publicación de un complemento de la convocatoria añadiendo uno o más puntos del orden del día. La solicitud se deberá realizar a través de algún medio que acredite fehacientemente su recepción por la Sociedad y deberá ser recibida por ésta dentro de los cinco días siguientes a la fecha de publicación de la presente convocatoria. Derecho de asistencia y representación: podrán asistir a la Junta General convocada los accionistas que con un día de antelación a la fecha de la primera convocatoria de la misma tengan su titularidad inscrita en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad. . Los accionistas que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y por la Ley de Sociedades Anónimas.

Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General tenga lugar en primera convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.

Barcelona, 15 de mayo de 2007.-En nombre del Consejo de Administración, el Presidente, don Juan Canals Oliva.-32.057.