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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en Madrid, paseo de la Castellana, 81, el día 28 de junio de 2007, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o el día 29 de junio de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento o renovación de Auditores. Cuarto.-Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores. Quinto.-Aumento de la cifra de Capital Social y aprobación de la correspondiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales relativo al Capital Social. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Belén Rico Arévalo.-32.068.