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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del consejo de administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2007, a las diez horas, en el domicilio social, carrer 100, número 20, Polígono Industrial Pratense, 08820 El Prat de Llobregat, España y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado. Cuarto.-Modificación de la configuración del órgano de administración y de los artículos correspondientes de los estatutos sociales. Cese y nombramiento de administradores. Quinto.-Nombramiento del auditor de cuentas de la sociedad. Sexto.-Delegación de facultades para elevar a públicos en su caso, los acuerdos que se adopten, así como para efectuar el depósito de las cuentas anuales.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y el informe de gestión y el informe de auditoría. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Barcelona, 15 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Dr. Franz Hermann Niehues.-33.690.