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Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Logroño calle Madre de Dios número 17, el próximo día 29 de junio de 2007, en primera convocatoria, a las trece horas, y, al siguiente día y a la misma hora, en segunda, para deliberar y acordar sobre los siguientes extremos:

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) así como la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio de 2006. Tercero.-Nombramiento de administradores previa determinación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Delegación de facultades para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas anuales en el Registro Mercantil, para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, con facultades expresas para, en su caso, completar, subsanar, aclarar o armonizar cualesquiera de los referidos acuerdos, conforme a la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil, hasta lograr su incorporación al referido Registro. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá solicitar en el domicilio social, en horas de oficina, y obtener, de forma inmediata y gratuita, un ejemplar de las cuentas anuales, o pedir el envio, igualmente inmediato y gratuito, de dicho documento.

Logroño, 14 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Jenaro González del Yerro Valdés.-32.090.