Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador único de Sistemas Forjados de Precisión, S.F.P., Sociedad Anónima Laboral, acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de Barrio Arregui, sin número, de Amorebieta, el próximo día 29 de junio de 2007, a las doce horas, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2007, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria y el informe de gestión, debidamente auditadas, y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio de 2006, cerrado a 31 de diciembre, así como la gestión del Consejo de Administración durante este período. Segundo.-Nombramiento de Auditor. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la escisión parcial de Sistemas Forjados de Precisión, S.F.P., Sociedad Anónima Laboral a favor de la sociedad existente Forging Produsts, Sociedad Anónima, todo ello ajustándose al proyecto de escisión, cuyas menciones mínimas se incluyen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Reducción de capital de Sistemas Forjados de Precisión, S.F.P., Sociedad Anónima Laboral, mediante la amortización de 370.000 acciones de 6,01 euros de valor nominal cada una, en cumplimiento de lo previsto en el proyecto de escisión parcial de Sistemas Forjados de Precisión, S.F.P., Sociedad Anónima Laboral, depositado en el registro Mercantil de Bizkaia. Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital social, que pasará a estar fijado en 5.359.363,41 euros dividido en 891,741 acciones de 6,01 de valor nominal cada una. Quinto.-Autorización al órgano de administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y concesión de facultades para la elevación a público de tales acuerdos.

Derecho de información: Los señores accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones podrán examinar en el domicilio social de la sociedad sito en Amorebieta, Barrio Arregui, sin número, los documentos indicados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como obtener la entrega o envío gratuito de los mismos. Esos mismos documentos estarán a disposición de los representantes de los trabajadores, para su examen, en el domicilio anteriormente indicado.

Asimismo y de conformidad con lo previsto en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho correspondiente a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas a los estatutos de la sociedad y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Depósito de los proyecto de escisión parcial: El proyecto de escisión parcial de Sistemas de Forjados de Precisión, S.F.P., Sociedad Anónima Laboral, a favor de Forging Produsts, Sociedad Anónima ha quedado depositado en el Registro Mercantil de Bizkaia, habiéndose practicado las correspondientes notas marginales en el mismo. Menciones relativas al proyecto de escisión:

Primera.-La sociedad escindida se denomina Sistemas Forjados de Precisión, S.F.P., Sociedad Anónima Laboral (en adelante S.F.P.), tiene su domicilio en Amorebieta, Barrio Arregi, sin número, y su código de identificación fiscal (CIF) es A-48678304 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia, en el tomo BI-835 de la Sección General de Sociedades, Folio 71, hoja número BI-5.892-A, inscripción 1.ª, hallándose calificada como Sociedad Anónima Laboral en virtud de Resolución del Director de Economía Social del Departamento de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco a fecha 20 de septiembre de 1994 e inscrita en el Registro de Sociedades Anónimas Laborales de dicho Departamento en el número 94.018.

La sociedad beneficiaria de la escisión se denomina Forging Produsts, Sociedad Anónima, tiene su domicilio en Getxo, calle Lehendakari Agirre, número 1, y su código de identificación fiscal (CIF) es A-48721278. Actualmente se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia, en el tomo 3203 de la Sección General de Sociedades, folio 147, hoja número BI-13.341, inscripción primera. Segunda.-Tipo de canje de las acciones El tipo de canje que se propone, consiste en que los socios de S.F.P. reciban, por cada 1.224,73 acciones de 6,01 euros de valor nominal, una (1) acción de Forging de 60,10121 euros de valor nominal que llevará aparejada una prima de emisión de 2.163,60 euros por acción. Tercera.-Procedimiento de canje. Acordada la escisión por la Junta General de accionistas de S.F.P. e inscritas en el Registro Mercantil la escritura pública de escisión, se procederá a adjudicar a los accionistas de S.F.P. las acciones que les correspondan en Forging, mediante un canje que se realizará en el momento de la ejecución del acuerdo de escisión. En cualquier caso, si el número de acciones que correspondieran a cada uno de los accionistas minoritarios, en virtud del tipo de canje propuesto, fuera con decimales, se redondearán éstos a la unidad para conformar un número entero de acciones. El procedimiento de canje de acciones no exigirá desembolso alguno para los accionistas, y las acciones atribuidas darán derecho a participar en las ganancias sociales de Forging a partir de la inscripción de la escritura de escisión en el Registro Mercantil. Cuarta.-La totalidad de las operaciones realizadas en relación con la parte del patrimonio que se segrega de la sociedad escindida se considerarán realizadas, a efectos contables, por la sociedad beneficiaria a partir del 1 de enero de 2007. Quinta.-No existe, tanto en la sociedad escindida como en la sociedad beneficiaria ninguna clase de acciones especiales o privilegiadas, ni persona que tenga derechos especiales distintos de las acciones, por lo que no es preciso considerar esta cuestión en la escisión. Asimismo, no se reconocen ventajas de ninguna clase a los expertos independientes ni a los Administradores de las sociedades participantes en la operación. Sexta.-Los Activos y Pasivos que, integrados en el patrimonio segregado de la sociedad escindida, serán transmitidos a la sociedad beneficiaria de nueva creación y su valoración, se recogen en el anexo I del proyecto de escisión. Séptima.-El proyecto de escisión contempla una única sociedad beneficiaria.

Octava.-La presente escisión se acogerá al régimen fiscal especial previsto en el capítulo X, del título VIII, de la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio.

Amorebieta, 14 de mayo de 2007.-El Administrador General, Lázaro Achotegi Sarasqueta.-31.981.