Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los Señores Accionistas a Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Monasterio de Irache, n.º 60, de Pamplona, en primera convocatoria el día 25 de junio del año en curso, a las 17 horas, o si fuera preciso en el mismo lugar y hora el día 26 de junio en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2006 y de la gestión social de los Administradores en el ejercicio. Segundo.-Aplicación de Resultados. Tercero.-Examen y aprobación en su caso, del proyecto de fusión de «Tanatorio de Servicios Fúnebres de Pamplona, S. A.», con domicilio en Pamplona (Navarra), calle Monasterio de Irache, n.º 60, con C.I.F. A/31/064728, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra al tomo 183, folio 63, hoja NA-3893, y «Servicios Navarros Siglo XXI, S. A.» (sociedad unipersonal), con domicilio social en Pamplona, Monasterio de Irache, n.º 60, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra al tomo 788, folio 35, hoja NA-16.158, con C.I.F. A/31/701642, mediante la absorción de la segunda por la primera. Dado que la sociedad absorbida está íntegramente participada por la absorbente no existe canje de acciones. Las operaciones de «Servicios Navarros Siglo XXI, S. A.» se considerarán, a efectos contables, por cuenta de la Sociedad absorbente a partir del día 1 de enero de 2007. No se establecen ni existirán en la Sociedad absorbente, titulares de acciones especiales, ni derechos especiales distintos de las acciones. No se atribuye ninguna clase de ventaja en la sociedad absorbente a los Administradores de las sociedades que se fusionan. Cuarto.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta o designación de interventores al efecto.

Los accionistas tienen derecho a obtener, de modo inmediato y gratuito, copia de los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, que podrán así mismo examinar en el domicilio social.

En relación con el punto Tercero del Orden del Día, los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones tienen derecho a examinar en el domicilio social o a obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos: Proyecto de fusión; Cuentas Anuales y en su caso Informe de Gestión de los tres últimos ejercicios de cada una de las sociedades que participan en la fusión con el informe de los Auditores de Cuentas si están obligadas a la verificación de sus cuentas; los Estatutos Sociales vigentes de las sociedades que participan en la fusión; los datos de identificación de los administradores de las sociedades que intervienen en la fusión y la fecha desde la que desempeñan sus cargos. Para su examen, los representantes de los trabajadores tienen a su disposición en el domicilio social los mismos documentos.

Pamplona, 11 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro M.ª Ardaiz Aldea.-33.619.