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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los accionistas de Tenaria, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2007 a las doce treinta horas en el domicilio de la sociedad, sito en Cordovilla (Pamplona), carretera de Zaragoza, kilómetro 3 y, en segunda convocatoria, al día siguiente 29 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2006, esto es, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y de la memoria anual. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de la sociedad del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Resolución, si procede, relativa a la aplicación del resultado obtenido por la sociedad durante el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Renovación de los auditores de la sociedad para la verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2007. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o determinación.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar expresamente que a partir de la fecha de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá revisar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria anual, tanto individual, y la propuesta de aplicación del resultado obtenido por la sociedad, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 18 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Luis Delgado Domínguez.-33.643.