Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 28 de junio de 2007, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre,

Ordinaria

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos, correspondiente al ejercicio 2.006. Segundo.-Nombramiento de Auditor de la sociedad. Tercero.-Determinación del importe de las dietas de los Consejeros. Propuestas y acuerdos a adoptar.

Extraordinaria

Orden del día

Cuarto.-Disolución de la Sociedad. Situación actual y propuestas. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Se hace constar expresamente, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Administradores sobre los asuntos que se contienen.

Foios, 18 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Arnedo Medina.-33.567.