Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de «Uncona, Sociedad Anónima», ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Pamplona, plaza Conde de Rodezno, n.º 8, piso 8.º, el día 28 de junio de 2007 a las doce treinta minutos en primera convocatoria y el día 29 de junio de 2007 a las doce treinta minutos en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión del Ejercicio 2006, así como la gestión social, resolviendo sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Nombramiento de vocales del Consejo de Administración y de Presidente y Secretario del mismo. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la L.S.A., así como autorización para enajenar las acciones propias adquiridas. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, en los más amplios términos, incluida la de sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como para su elevación a públicos, inscripción de los que procedan y depósito de cuentas. Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Séptimo.-Aprobación del Acta, o nombramiento de interventores a tal fin. Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos relacionados con los puntos primero, tercero y quinto del orden del día, así como solicitar su entrega o envío gratuito.

Pamplona, 18 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Ilundain Eugui.-33.618.