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El Consejo de Administración de «Unión Gallega de Electrodomésticos, S.A.», convoca a los señores accionistas de la misma, para la Junta general Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la empresa, en Bergondo-La Coruña, a las 18,30 horas del día 28 de junio de 2007, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria), así como el informe de Gestión y el informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio. Tercero.-Modificación de los artículos relativos a la transmisión de las acciones, artículos 9.º, 10.º y 11.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Propuesta de retribución al Consejo de Administración y aprobación, si procede, de la misma y del sistema de retribución, con su inclusión en los Estatutos Sociales. Modificación de los artículos 19.º y 20.º de los Estatutos Sociales relativos al Consejo de Administración. Quinto.-Supresión, si procede, del Capitulo Final, Conflictos Sociales - Arbitraje y, en consecuencia, del artículo 28.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Refundición de los Estatutos Sociales, como consecuencia de las modificaciones producidas, y para que figuren en un solo texto legal. Séptimo.-Información relativa a la compra de un terreno para edificar la nueva nave de la Sociedad y aprobación, si procede, de la mencionada compra. Octavo.-Delegar en el Consejo de Administración la adecuada interpretación, subsanación, aplicación y ejecución de los acuerdos aprobados, hasta su total inscripción en el Registro Mercantil. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma, según determina el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En cumplimiento de los artículos, 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social toda la documentación que se someterá a su aprobación en esta Junta, incluidos los textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas. Se informa que los accionistas podrán solicitar la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Bergondo-La Coruña, 11 de mayo de 2007.-El Presidente, Juan José Fernández Bernárdez.-33.677.