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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en reunión celebrada el 11 de Mayo 2007, ha acordado, de conformidad con los Estatutos Sociales y con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2007, a las doce horas, en el domicilio social, Paraje la Majuela, sin número, Cariñena (Zaragoza), y en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 30 de junio de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de las medidas necesarias para el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas. Cuarto.-En relación a la situación de concurso voluntario de acreedores en la que está inmersa la sociedad, ratificación de la propuesta de convenio, o en su defecto disolución y liquidación de la sociedad, así como nombramiento de liquidadores. Quinto.-Informe del Consejo y decisiones a adoptar por la Junta para garantizar la viabilidad futura de la compañía:

5.1 Aprobación, en su caso, de la cesión global de activos y pasivos con extinción de la sociedad y aprobación de todos los acuerdos complementarios que fueren necesarios.

5.2 Aprobación, en su caso, de operación acordeón con disminución de capital contra pérdidas y simultáneo aumento de capital, en las cuantías que autorice la Junta General, y aprobación de todos los acuerdos complementarios que fueren necesarios, incluidos la modificación estatutaria derivada de la operación acordeón. 5.3 Cese, nombramiento, y reelección, en su caso, de consejeros.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales 2006, propuesta de las modificaciones estatutarias e informes justificativos de las mismas), solicitando su envío o entrega en el domicilio social Paraje La Majuela, sin número, 50400 Cariñena (Zaragoza), de manera inmediata y gratuita.

Cariñena, 16 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Victorino Zorraquino Lozano.-33.274.