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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2007 a las doce horas, en el domicilio social, y, en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondientes al mismo ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Cese, reelección o nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Información a los accionistas sobre retrocesión de comisiones que tengan su origen en inversiones de la Sociedad. Quinto.-Pérdida de la condición de Sociedad de Inversión de Capital Variable, y consiguiente solicitud de revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Inversión de Capital Variable. Sexto.-Solicitud de baja de la sociedad del Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Séptimo.-Establecimiento de nueva cifra de capital social como consecuencia de la pérdida de la condición de Sociedad de Inversión de Capital Variable de la sociedad, propuesta en los puntos 1 y 2 del orden del día. Consiguiente modificación estatutaria. Octavo.-Transformación del sistema de representación de las acciones de la sociedad de anotaciones en cuenta en títulos nominativos. Consiguiente modificación estatutaria. Delegación de facultades al órgano de Administración para lograr la plena efectividad del acuerdo. Noveno.-Solicitud de exclusión de negociación de las acciones representativas del capital social del Mercado Alternativo Bursátil correspondiente. Décimo.-Modificaciones estatutarias consecuencia de los acuerdos adoptados en los puntos 3,4 y 5 del orden del día. Undécimo.-Modificación de la denominación social y revocación de la designación de Entidad Depositaria. Consiguiente modificación estatutaria. Revocación del contrato de depositaría. Duodécimo.-Traslado del domicilio social. Consiguiente modificación estatutaria. Decimotercero.-Modificación del objeto social. Consiguiente modificación estatutaria. Decimocuarto.-Revocación de la designación efectuada al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anonima, actual Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (IBERCLEAR), como entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las acciones representativas del capital social de la sociedad. Decimoquinto.-Revocación de la entidad DWS Investments (Spain) SGIIC, Sociedad Anónima como encargada de la gestión de los activos y de la administración y representación de la sociedad. Revocación del contrato de gestión. Decimosexto.-Refundición y aprobación de nuevos estatutos sociales adaptados al nuevo tipo social. Decimoseptimo.-Dimisión de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración. Diecimoctavo.-Modificación del régimen de administración de la sociedad. Diecimonoveno.-Nombramiento de Administradores Solidarios. Vigésimo.-Ruegos y preguntas. Vigésimo primero.-Delegación de facultades para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten. Vigésimo segundo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Barcelona, 16 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Eduardo de Urquía Gómez-Torga.-33.494.